Політика
Економіка
Соціум
Культура
Спорт

Новини

17 травня, 18:39
Погода на вихідні: дощ, +22-24°C
Погода на вихідні: дощ, +22-24°C
Цими вихідними у Львові та області синоптики прогнозують дощову погоду.
17 травня, 16:15
На кордоні з Польщею – черги з 740 авто та 24 автобусів
На кордоні з Польщею – черги з 740 авто та 24 автобусів
Сьогодні на західному кордоні зафіксували черги перед сімома пунктами пропуску.
17 травня, 16:03
Очільниці управління промоції Львова у квітні нарахували майже 130 тисяч зарплати
Очільниці управління промоції Львова у квітні нарахували майже 130 тисяч зарплати
У квітні начальниці управління зовнішніх зв’язків і промоції міськради Тетяні Хабібрахмановій нарахували 129 тисяч гривень зарплати.
17 травня, 15:36
У Львові змінили організацію руху на перетині вулиць Стуса – Липова Алея
У Львові змінили організацію руху на перетині вулиць Стуса – Липова Алея
Одну з двох смуг вул. Стуса у напрямі до центру відвели для автівок, які повертають на вул. Липова Алея чи виїжджають з неї.
17 травня, 15:17
Керівник управління транспорту Львова у квітні заробив понад 40 тисяч гривень
Керівник управління транспорту Львова у квітні заробив понад 40 тисяч гривень
У квітні керівнику управління транспорту Оресту Олеськіву нарахували 44 тисячі гривень зарплати.
Ще Новини
Посібник для журналістів
ПАТ «ОКСІ БАНК»

Економіка

банк

Реклама,   Вівторок, 4 липня 2017, 11:11

Нацбанк радить ретельніше перевіряти клієнтів

банк

Для ретельнішої перевірки клієнтів банкам України рекомендують використовувати спеціальні сервіси.

Національний банк України рекомендував банкам ретельніше звертати увагу на перевірку клієнтів та порадив список ресурсів, якими варто користуватись.

Перевірка необхідна, щоб якісно виконувати вимоги Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Серед більше 30 електронних джерел, які можуть бути корисними банкірам, у списку є YouControl, реєстри компаній Великобританії, Польщі, Чехії та Кіпру, База даних офшорних компаній (Offshore Leaks Database), список Forbes Global 2000, українські ініціативи"Миротворець" та "Антикорупційний монітор", британський сайт із перевірки контрагентів WorldCheck та інші.


Повний перелік джерел: 
1. Сайт Миротворець

2. Реєстр компаній Великобританії

 
 
5. Реєстр компаній Республіки Кіпр 

    • efiling.drcor.mcit.gov.cy 
    • cy-check.com; i-cyprus.com 

 
7. База даних Оффшорних компаній (Панамський реєстр)
 
8. Список Forbes Global 2000
 
9. Бізнес-реєстри -  

    • YouControl; 
    • orbisdirectory.bvdinfo.com; 
    • exportgenius.in; 
    • importgenius.com; 
    • ukrexport.gov.ua 

 
11. Перелік осіб, до яких застосовані спеціальні санкції Міністерства економічного розвитку та торгівлі України 
 
 
13. Сайт Міністерства Юстиції України. Інформація з Реєстрів у форматі відкритих даних: 

    • Реєстр громадських об'єднань 
    • Реєстр громадських формувань 
    • Єдиний реєстр нотаріусів 
    • Державний реєстр атестованих судових експертів 
    • Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності

    • Реєстр методик проведення судових експертиз 
    • Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення 
    • Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено впровадження у справі про банкрутство

    • Єдиний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України

    • Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів 
    • Реєстр суб'єктів, які надають послуги, пов'язані з електронним цифровим підписом

    • Електронний реєстр чинних, блокованих та скасованих посилених сертифікатів відкритих ключів засвідчувальних центрів та центрів сертифікації ключів

    • Реєстр адміністративно-територіального устрою 

    • Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

    • Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів 
    • Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади"

14. Єдиний реєстр боржників

15. Інформаційний ресурс Державна фіскальна служба України (Електронний кабінет платника)
 
16. Інформаційний ресурс - odnodata.com 
 
 
18. Інформаційний цент Міністерства Юстиції України (Реєстр приватних нотаріусів) 
 
 
20. Глобальна юридична інформаційна мережа (FARA, GLIN). (Відкрита база даних законів, нормативних актів, судових рішень та інших джерел правової інформації, створених органами державної влади і міжнародними організаціями)
 
21. Інформаційний ресурс для пошуку некомерційних організацій (в тому числі суспільних організацій, фондів, благодійних організацій, зареєстрованих в США, але працюючих в інших країнах)
 
22. База даних актів реєстрації іноземних агентів (FARA), що містить інформацію про лобіюючи компанії та їх контактах з закордонними організаціями (наприклад, державами, політичними партіями) 
 
23. Ресурс World-check;
 
 
 
 
 

Мітки: YouControl, банки, Нацбанк

Варіанти на Facebook

Приєднуйтесь до нашого нового каналу в Telegram

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Нацбанк зменшив облікову ставку до 13,5%Нацбанк зменшив облікову ставку до 13,5%Нацбанк зменшив облікову ставку до 14,5%Нацбанк зменшив облікову ставку до 14,5%У п'ятірці найбільших за виручкою польських компаній опинився Радехівський цукорУ п'ятірці найбільших за виручкою польських компаній опинився Радехівський цукорНацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15%Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15%Нацбанк за понад 60 мільйонів продає нерухомість у ЛьвовіНацбанк за понад 60 мільйонів продає нерухомість у ЛьвовіНацбанк зменшив облікову ставку до 15%Нацбанк зменшив облікову ставку до 15%Нацбанк скасував обмеження щодо продажу валюти для населенняНацбанк скасував обмеження щодо продажу валюти для населенняНацбанк зменшив облікову ставку до 16%Нацбанк зменшив облікову ставку до 16%Нацбанк випустив монети, присвячені захисницям УкраїниНацбанк випустив монети, присвячені захисницям УкраїниНацбанк скасував фіксований курсНацбанк скасував фіксований курсНацбанк зменшив облікову ставку до 20%Нацбанк зменшив облікову ставку до 20%В Україні з жовтня вийдуть з обігу монети та банкноти зразка до 2003 рокуВ Україні з жовтня вийдуть з обігу монети та банкноти зразка до 2003 року

Варіанти - онлайн газета новин Львова. Інший погляд на львівські новини та новини львівщини. Завжди свіжі новини про Львів, про львів'ян і не тільки. Тут новини у Львові оновлюються постійно.